Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143515, Московская обл, г.о. Истра, д Высоково, мкр. Малая Истра, д. 5, кв. 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1165024060464
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5024171100
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00100-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38809
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента:
Дата проведения: 28.04.2023.
Место проведения: 143541, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ИСТРА, Д. ВЫСОКОВО, МКР. МАЛАЯ ИСТРА, Д. 5, КВ. 75.
Время проведения: с 10 часов 30 минут до 11 часов 30 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента: Количество голосов, принадлежащих присутствовавшим на общем собрании участникам ООО «ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ», составляет 100% от общего числа голосов участников общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. Об избрании председательствующего на заседании.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.
4. Распределение прибыли Общества по результатам 2022 года.
5. Утверждение заключения аудиторской проверки общества с ограниченной ответственностью «ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ» за период: 2022 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» – 100 % голосов, «ПРОТИВ» – 0 % голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Избрать председательствующим на заседании Сироту Олега Александровича.
По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» – 100 % голосов, «ПРОТИВ» – 0 % голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет ООО «ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ» за 2022.
По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» – 100 % голосов, «ПРОТИВ» – 0 % голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ООО «ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ» за 2022.
По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» – 100 % голосов, «ПРОТИВ» – 0 % голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Прибыль общества по результатам 2022 года между участниками общества не распределять и направить на пополнение резервного фонда ООО «ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ».
По пятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» – 100 % голосов, «ПРОТИВ» – 0 % голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить аудиторское заключение ООО «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662, входит в состав членов СРО ААС, основной регистрационный номер записи ОРНЗ - 12006017998), по результатам проверки деятельности ООО «ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ» за период: 2022.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: Протокол № 01/2023 от 28 апреля 2023 г.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.А. Никульшин
3.2. Дата 28.04.2023г.